真實(shí)案例

2020年7月，某大學(xué)教授李某接到自稱(chēng)是“通訊管理局”的電話(huà)，對(duì)方說(shuō)李某名下的手機(jī)存在發(fā)送大量詐騙短信的情況，要對(duì)其手機(jī)卡進(jìn)行強(qiáng)制性停機(jī)，李某并未辦理對(duì)方所說(shuō)的手機(jī)卡，但是因?qū)Ψ秸f(shuō)出了其辦卡的具體時(shí)間、地點(diǎn)，同時(shí)報(bào)出了其身份證號(hào)碼以及家庭住址等信息，在李某否認(rèn)后，對(duì)方說(shuō)有可能是因?yàn)閭€(gè)人信息被他人冒用了。并說(shuō)“通訊管理局”與“公安局”有合作機(jī)制，可以把電話(huà)直接轉(zhuǎn)接到“上海市公安局”。電話(huà)轉(zhuǎn)接到“公安局”后，接電話(huà)的“民警”不但確認(rèn)李某名下的確有這手機(jī)號(hào)碼，而且他名下某張銀行卡涉嫌幫助某犯罪團(tuán)伙洗錢(qián)，對(duì)他的“通緝令”也正下發(fā)之中。如果想要洗脫罪名就必須配合”警方”工作接受調(diào)查，要求李某添加對(duì)方QQ好友，配合"警方”進(jìn)行“遠(yuǎn)程筆錄”。對(duì)方通過(guò)QQ給李某發(fā)送了“警官證”以及“通緝令”等法律文書(shū)。同時(shí)要求李某將手機(jī)設(shè)置呼叫轉(zhuǎn)移，并新買(mǎi)一部手機(jī)和新卡單線(xiàn)聯(lián)系；且對(duì)此事要絕對(duì)保密，不但對(duì)家人朋友保密，對(duì)當(dāng)?shù)鼐煲惨Ｃ?，因?yàn)榫煲灿猩姘?，不能走漏消息。否則要承擔(dān)“法律責(zé)任”。李某連續(xù)幾天都在配合對(duì)方“調(diào)查”，告知對(duì)方自己的銀行賬戶(hù)卡號(hào)等基本的信息以及密碼。直到反詐中心發(fā)現(xiàn)此情況及時(shí)勸阻，李某這才恍然大悟。

騙術(shù)揭秘
    第一步：建立信任，吸引被騙事主。在此環(huán)節(jié)中，騙子會(huì)冒充通信管理局、衛(wèi)健委、疾控中心等國(guó)家單位與與事主進(jìn)行溝通聯(lián)系。告知一些涉及事主個(gè)人利益的受損的情況，而事主能明確了解。所謂的情況而他本人并沒(méi)有參與。當(dāng)事主進(jìn)行辯解，對(duì)方就會(huì)很自然的告知事主，是由于身份信息被泄露才造成這樣的結(jié)果。之后會(huì)幫事主轉(zhuǎn)到公安機(jī)關(guān)進(jìn)行解決。

    第二步：樹(shù)立權(quán)威，震懾事主。當(dāng)所謂的“公安機(jī)關(guān)”與事主聯(lián)系后?！懊窬睍?huì)先了解事主一些基本情況，然后會(huì)明確告知事主就是涉及案件的犯罪嫌疑人。用突如其來(lái)的言語(yǔ)震懾住事主。

    第三步：深度洗腦，控制住事主。騙子會(huì)不斷變換身份，利用不同的道具、話(huà)術(shù)告知事主存在犯罪行為。讓事主相信自己確實(shí)涉嫌案件，并且如果想洗罪名必須配合“公檢法”機(jī)關(guān)的調(diào)查。

    第四步：轉(zhuǎn)賬匯款，榨干事主的資金。在事主被控制住后，對(duì)方就會(huì)要求事主進(jìn)行轉(zhuǎn)賬匯款，將資金轉(zhuǎn)入“公安機(jī)關(guān)”的“安全賬戶(hù)”或者盜刷事主資金，有的甚至還會(huì)要求事主到貸款公司進(jìn)行貸款或者抵押，之后再將這些資金轉(zhuǎn)給騙子。

話(huà)術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)

1.騙子有不少是境外來(lái)電，“00”開(kāi)頭或者“+”開(kāi)頭的都是境外來(lái)電，謹(jǐn)慎接聽(tīng)。

2.騙子無(wú)論一開(kāi)始冒充哪個(gè)單位最后都會(huì)繞到身份信息被盜用需要聯(lián)系公安機(jī)關(guān)解決。

3.騙子為了能夠成功實(shí)施詐騙，一定給事主制造一個(gè)心理或者物理上的密閉環(huán)境。避免因?yàn)樗说慕槿朐斐墒轮髟隍_局中清醒。例如：保密不能告知他人、手機(jī)開(kāi)呼叫轉(zhuǎn)移、購(gòu)買(mǎi)新的手機(jī)號(hào)使用。到酒店、KTV開(kāi)房等。

4.要讓事主最終相信自己確實(shí)涉及案件，騙子會(huì)使用一些道具，例如電話(huà)中會(huì)讓事主聽(tīng)見(jiàn)他們用電臺(tái)進(jìn)行對(duì)話(huà)。讓事主看自己的通緝令等。

5.要求事主將資金轉(zhuǎn)入對(duì)方提供的，所謂的公安機(jī)關(guān)的“安全賬戶(hù)”內(nèi)，進(jìn)行資金核查。

 

易受騙群體
騙子掌握事主的部分個(gè)人信息包括姓名、證件號(hào)碼等可以叫出事主姓名，并核對(duì)證件號(hào)碼。易發(fā)案年齡段為25-55歲群體較多，不分職業(yè)。

警方提示
1.公安機(jī)關(guān)的電話(huà)不可能由任何部門(mén)進(jìn)行轉(zhuǎn)接，能把電話(huà)轉(zhuǎn)接到公安機(jī)關(guān)的一定是騙子。
2.公安機(jī)關(guān)不會(huì)通過(guò)電話(huà)、QQ、微信等社交軟件在線(xiàn)制作筆錄。在電話(huà)里辦案，還讓事主看自己通緝令的都是騙子。

3.保護(hù)好自己的個(gè)人信息，特別是銀行卡賬戶(hù)、密碼、驗(yàn)證碼等信息。不能隨意告知他人，也不能在陌生網(wǎng)站上進(jìn)行填寫(xiě)。
4.公檢法機(jī)關(guān)沒(méi)有“安全賬戶(hù)”凡是要求把錢(qián)轉(zhuǎn)入“安全賬戶(hù)”的都是騙子
5.陌生人發(fā)來(lái)的鏈接不要點(diǎn)擊，避免手機(jī)中毒被遠(yuǎn)端控制。
6.如果拿不定主意，要通過(guò)撥打110或者到屬地派出所進(jìn)行咨詢(xún)。
7.可以下載北京市公安局開(kāi)發(fā)的“全民反詐"APP， 通過(guò)“身份驗(yàn)證”模塊，對(duì)要求做筆錄的“民警”進(jìn)行身份驗(yàn)證。

8. 96110是反詐專(zhuān)用號(hào)碼，如果有96110來(lái)電一定要及時(shí)接聽(tīng)。

9.部分公檢法詐騙案件會(huì)要求事主安裝XX公安局APP，需要通過(guò)鏈接下載xx.apk的安裝包且官方應(yīng)用市場(chǎng)無(wú)法查詢(xún)到該APP。該類(lèi)APP未經(jīng)過(guò)應(yīng)用市場(chǎng)審核，，更容易造成手機(jī)信息泄露及銀行卡被盜刷等資金安全風(fēng)險(xiǎn)。